Friday 29.03.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1963 días)
La investigación por parte del Ministerio Público para determinar el dinero proveniente para la compra de propiedades por parte de Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Alejandro Toledo, finalizó y la conclusión es que el dinero es ilegal y le pertenece a Josef Arief Maiman Rapaport.
La fiscal en lavado de activos, Cristirosi Morales presentó el viernes último la denuncia fiscal ante el 16avo Juzgado Penal de Lima, explicando los mecanismos que utilizaron Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug y Josef Maiman para introducir dinero ilegal al Perú.
La investigación, señala que Maiman Rapaport constituyó varias empresas, entre ellas, Ecoteva para blanquear dinero ilegal en Costa Rica y el Perú por un total de 10 millones 24 mil 120 dólares, de los cuales 5 millones 300 mil dólares ingresaron al Perú.
La operación para legalizar estos 5,3 millones de dólares en el Perú tuvo como actores a Eva Fernenbug, Eliane Karp y Alejandro Toledo, quienes se prestaron para ser testaferros de Maiman y de esta manera cometer el delito de lavado de activos.
El dinero que ingresó al Perú sirvió para comprar la casa en Las Casuarinas por 3 millones 450 mil dólares, las oficinas de la Torre Omega por un millón 850 mil dólares y pagar la hipoteca de la casa en Punta Sal por 277 mil 308 dólares y la casa de Camacho por 217 mil 7 dólares.
En el expediente no se precisa la operación ilegal que hizo Maiman, pero al no explicar la procedencia del dinero se presume su ilegalidad. Toledo y Karp tienen un balance patrimonial favorable y es imposible creer que pidieron prestado dinero a Maiman para pagar sus hipotecas.
CUADRO DE PROPIEDADES ADQUIRIDOS CON DINERO DE ECOTEVA
1. CASA LAS CASUARINAS
EVA FERNENBUG
3,450,000.00
2. OFICINAS TORRE OMEGA
EVA FERNENBUG
1,850,000.00
3. CASA EN PUNTA SAL
ALEJANDRO TOLEDO Y ELIANE KARP
277,308.96
4. CASA EN CAMACHO
ALEJANDRO TOLEDO Y ELIANE KARP
217,007.00
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