Saturday 20.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1985 días)
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) creó un equipo especial para investigar a Mossack Fonseca en Lima y los supuestos casos ilícitos revelados en el asunto "Panama Papers", en el que estarían involucrados políticos y empresarios de diversos países.
El jefe de la Sunat, Martín Ramos Chávez, indicó que en la víspera su institución estableció "un equipo para investigar casos que ya teníamos en análisis y que coinciden con los Panama Papers".
Está conformado por personal que tiene experiencia en auditoría de personas naturales, especialistas en el manejo de análisis de datos y otros profesionales capaces de identificar operaciones sospechosas, precisó.
Ramos Chávez señaló que “Panama Papers” coinciden con los análisis de la Sunat que identifica a 17 mil personas con indicios de incremento patrimonial no justificado en el Perú, con base en la información recogida del impuesto a las transferencias financieras (ITF), predios, notarios y cruces con otras instituciones nacionales y extranjeras.
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