Los Andes

El Poder Judicial ordenó el encarcelamiento por 10 años a Leonardo Callalli Warton (56) y Leonardo Callali Bejar (30); ambos con una relación de consanguineidad y acusados del delito lavado de activos en su forma de transferencia y conversión de activos.

El Ministerio Público informó que también fueron sentenciadas por el mismo caso las ciudadanas Naira Suárez Sánchez (40) e Isaura Loayza Pacheco (30), quienes pasaran 8 años en prisión.

Los hechos sucedieron el 12 de diciembre de 2013, cuando las 2 acusadas fueron intervenidas en el puesto de control aduanero de Ojherani, cuando transportaban 321 mil 500 dólares americanos; luego de las investigaciones, se develó que el dinero provenía de la minería ilegal y se “lavaba� el dinero en la empresa fachada “Los Poderosos�, dedicada a la compra y venta de oro.

La fiscalía identificó que los sentenciados, tenían un serio desbalance financiero y además habían adquirido propiedades en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno, patrimonio adquirido con dinero de procedencia ilegal. La fiscalía ha solicitado la incautación de estos bienes y de la empresa “Los Poderosos� que sería disuelta.

Finalmente se conoció que el juzgado supraprovincial penal colegiado de Puno, determinó que además los sentenciados deberán asumir de manera conjunta el pago de 6 millones de soles a favor del Estado peruano.

Esta sentencia sería la primera en el distrito fiscal de Puno y la segunda a nivel nacional, en investigaciones especializadas en el delito de lavado de activos.