Redacción: Diario Los Andes
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos incautó un lingote de oro valorizado en más de US$ 600 mil. Presuntamente proveniente de actividades de minería ilegal en la región Puno y que tenía como destino final la India.
La intervención estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. En el marco de una investigación que involucra a dos personas y una empresa por el presunto delito antes mencionado.
INCAUTACIÓN
El lingote incautado tiene un peso de 5.31 kilogramos y fue puesto a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Posteriormente, fue internado en una bóveda del Banco de la Nación, donde permanecerá bajo estricta custodia mientras avanzan las diligencias fiscales.
Los investigados han sido identificados como Maritza T., Nadya S. y la empresa Esfamin E. I.R.L., quienes tendrían presunta responsabilidad en un esquema de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.
Durante la diligencia también se contó con el apoyo operativo de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), quienes participaron en la ejecución de la medida y en el traslado del mineral aurífero.
Durante las diligencias las mujeres reclamaron por la intervención en su contra.
Dato: Dos mujeres han sido detenidas y una empresa está siendo investigada por la Fiscalía.
